Bạn đọc


Thứ Tư, 05/11/2014 - 08:16



Na Rỳ Hamico Bắc Kạn: Lại bị tố cáo lừa đảo hàng trăm tỷ đồng





Công ty CP khoáng sản Na Rì Hamico là một đại gia nức tiếng giàu có ở tỉnh Bắc Kạn với hàng chục mỏ kim loại, nhà máy gang thép. viêm phế quản Đời sống . Viem phe quan tre em. Nhưng phía sau vỏ bọc hào nhoáng này là một “con nợ nghìn tỷ” và đang bị tố cáo có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. >> Điện Biên: Hàng chục cán bộ bị xử lý kỷ luật liên quan đến tham nhũng

Gán nợ bằng nhà máy bỏ hoang Bà Nguyễn Thị Thủy (Ba Đình - Hà Nội) vừa làm đơn kêu cứu khẩn thiết gửi đi nhiều nơi tố cáo hành vi lừa đảo của vợ chồng Nguyễn Văn Dĩnh - Vũ Thị Hoa lại dùng nạn nhân thứ nhất (bà T.) để “câu móc” nạn nhân thứ hai (bà Thủy).Trong đơn tố cáo bà Thuỷ nêu rõ, vào khoảng cuối năm 2011, thông qua bà T. (Ba Đình - Hà Nội) giới thiệu và bảo lãnh, bà Thủy đã đồng ý cho vợ chồng ông Dĩnh vay số tiền 258 tỷ đồng, lãi suất tính theo ngân hàng là 1,5%/ tháng với mục đích đầu tư mua nhà máy gang thép Yên Bái. Sau nhiều lần “thất hẹn”, ông Dĩnh đã “gán nợ” bằng 8,5 triệu cổ phần của Công ty CP Gang thép Yên Bái, mệnh giá 30.000 VNĐ/ cổ phần, thành tiền 255 tỷ đồng. Tháng 3/2013, ông Dĩnh đã làm Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và Giấy xác nhận chuyển nhượng cổ phần, có chữ ký của ông Bùi Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gang thép Yên Bái.Tin tưởng hoàn toàn vào các giấy tờ pháp lý này, bà Thủy liên lạc với Công ty gang thép để tiến hành tiếp nhận cổ phần thì không thể liên lạc qua số điện thoại cố định. Lờ mờ nhận thấy dấu hiệu chẳng lành, bà Thủy cùng gia đình đi lên Công ty Gang thép Yên bái (Khu Công nghiệp phía Nam thành phố Yên bái - tỉnh Yên Bái) thì bàng hoàng nhận ra, Công ty mà ông Dĩnh “gán nợ” chỉ là một khu hoang tàn, vườn không nhà trống. Liên lạc với ông Nguyễn Hưũ Hiền, Ban quản lý khu công nghiệp thì bà Thủy phát hoảng khi được biết, Công ty CP gang thép Yên Bái chưa từng hoạt động kinh doanh, Công ty được cấp phép từ 2009 nhưng đến nay mới chỉ thi công ¼ các hạng mục rồi bỏ hoang đó.Đến nước này thì bà Thủy đành chấp nhận một sự thật là bà đã bị lừa một cách tinh vi thủ đoạn. Những lời hoa mỹ về Công CP gang tháp Yên Bái đang làm ăn thịnh vượng, chuẩn bị lên sàn chứng khoán, cổ phiếu đang có giá trị rất cao chỉ là dối trá. Bà Thủy nhớ lại thời điểm khi nhận chuyển nhượng, bà đã yêu cầu ông Dĩnh phải cung cấp Phiếu thu về việc nộp tiền mua cổ phần và Giấy chứng nhận góp vốn do Chủ tịch HĐQT xác nhận. Tuy nhiên ông Dĩnh chỉ đưa được một Giấy xác nhận chuyển nhượng cổ phần từ Nguyễn Văn Công (cháu ông Dĩnh) sang Đào Công Hưng do Chủ tịch HĐQT ký và khất sẽ cung cấp Phiếu thu tiền góp vốn sau.
Nhà máy của Hamico tại Ngân Sơn.Bà Thủy đi tìm sự thật và “chết lặng” khi nhận ra rằng Nguyễn Văn Công là người mua lại cổ phần của bà Đàm Thị Hải An, nhưng bản thân bà Hải An cũng chưa hề nộp tiền cổ phần vào Công ty. Nguyễn Văn Công cũng không hề nộp tiền vào Công ty mà tiếp tục bán cho người khác. Hai hành vi liên tiếp vi phạm pháp luật nghiêm trọng này cũng đã góp phần làm cho bà Thủy lún sâu vào “mê hồn trận”, yên tâm rút ra 258 tỷ đồng “gửi trứng cho ác”.Để làm rõ tính xác thực của vụ việc, chúng tôi đã có buổi làm việc cùng Công an tỉnh Bắc Kạn và được ông Nguyễn Đức Nhâm, Chánh văn phòng Công an tỉnh Yên Bái cho biết, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã trực tiếp nhận được đơn thư của bà T. về việc tố cáo hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ông Dĩnh, bà Hoa ngày 1/7/2014, đã giao cho Cảnh sát kinh tế tiến hành điều tra và xem xét khởi tố theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Yên Bái cũng đang thu thập thêm hồ sơ, chứng cứ để làm rõ hành vi của vợ chồng ông Dĩnh theo các đơn tố cáo khác của công dân. Phóng viên cũng được biết thêm thông tin Công ty CP khoáng sản Na Rì Hamico đang nợ đọng thuế nhiều năm và hiện tại còn đang nợ Cục thuế Bắc Kạn gần 7 tỷ đồng của riêng năm 2014.Vay nợ BIDV Bắc Kạn hơn 1000 tỷCũng theo đơn tố cáo của bà Thủy, trong nhiều năm qua, bằng thủ đoạn tinh vi, được sự tiếp sức của một số vị chức sắc của BIDV Bắc Kạn, vợ chồng ông Trần Văn Dĩnh đã vay trót lọt hơn 1000 tỷ của chi nhánh ngân hàng này. Bà Thủy có nêu rõ một trong các thủ đoạn của ông Trần Văn Dĩnh là lập nên hàng chục Công ty, sau đó các Công ty này mua đi bán lại một tài sản cố định, liên tục dùng tài sản này vay vốn ngân hàng. Bà Thuỷ có liệt kê khoảng 10 Công ty bà nắm rõ thông tin, ví dụ: Tập đoàn tre gỗ Việt Nam, Công ty cổ phần Đồng vàng, Công ty cổ phần An Hồng Phương, Công ty TNHH khai thác và chế biến đá Bắc Kạn …   Để chứng thực điều này, phóng viên đã thu thập được một tài liệu quan trọng là Công văn số 556/CV/CSĐT (PC 46) kí ngày 13/8/2014 của Cơ quan CSĐT Yên Bái gửi Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Kạn. Công văn này có những điểm phù hợp với đơn tố cáo của bà Thủy, đặc biệt là danh sách các Công ty mà bà Thủy cung cấp đều có trên công văn này của Cơ quan CSĐT Yên Bái.   Sự việc theo đơn tố cáo của bà Thủy đang được các cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ, đặc biệt là sự liên quan của BIDV Bắc Kạn với Na Rì Hamico. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc tới quý độc giả về vụ việc trong các số báo tiếp theo.TheoSơn Hải - Kim KhánhBáo Công lý